В США по решению суда арестован Джон Монтролл (Jon E. Montroll, Ukyo), основатель биткоин-биржи и депозитория WeExchange, а также биткоин-биржи BitFunder, переставшей работать в 2013 году, а, по мнению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), предлагавшей пользователям незарегистрованные ценные бумаги, средства от продажи которых организаторы использовали не по назначению.

Вместе с тем, по данным правоохранительных органов, летом 2013 года хакеры воспользовались уязвимостью платформы BitFunder, которая позволила им за несколько дней вывести с WeExchange около 6000 биткоинов. В ноябре 2013 года Монтролл под присягой засвидетельствовал, что хакерская атака не была успешной, а уязвимость исправили в течение нескольких часов. Кроме того, он показал снимок экрана, судя по которому, на балансе BitFunder в криптокошельке WeExchange находилось 6679,78 BTC пользователей сервиса.

Позднее выяснилось, что снимок был подделан, а похищенные средства Монтролл пытался сначала отследить, а затем восполнить своими биткоинами, чтобы скрыть взлом. Таким образом он дважды лжесвидетельствовал под присягой: сфальсифицировав баланс и сказав, что не знал о попытке взлома до того момента, как об этом ему сообщили в SEC. За дачу двух ложных показаний он может получить тюремный срок вплоть до 5 лет за каждый случай, а также до 20 лет за препятствование правосудию. Вместе с тем суд также рассмотрит обвинения SEC в нарушении криптобиржей и ее основателем закона о ценных бумагах.

Напомним, что SEC отнесла противодействие мошенничеству на рынке криптовалют и ICO к приоритетам 2018 года. А в конце января руководители SEC и Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) заявили о намерении усилить надзор за криптовалютной индустрией.